董事会

董事会 (2019年12期) 电子版

类型:月刊  类别:商业财经
《董事会》杂志是由凤凰出版传媒集团主管的,中国惟一的以公司治理为核心内容的专业期刊,她以全球视野审视中国公司治理改革和董...     展开
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社评丨汇贤治理 圆桌论剑
己亥之冬,岁末维新。 这一年,是《董事会》杂志暨金圆桌论坛创办的第十五个年头了。《董事会》全体同仁筚路蓝缕,玉汝于成,薪火相传,感恩有你! 十五载,多少事,尽付笑谈中:2003年,在国家大力推动现代企业制度,尤其是国务院国资委以推进国有企业...
封面故事丨共同的使命
13年前的那次开创第一的董事会会议争锋之音,至今回响。 修改公司章程时,董事会会议现场出现重大分歧。议案提到,“公司在一年内收购、出售重大资产在公司最近一期经审计净资产20%以内的事项,应由董事会批准。超过20%的,应由股东大会批准”。董事...
峰会丨首届中国上市公司“传奇董秘”峰会
胡之奎 先生 简介 胡之奎先生是第一代董秘群体中的一员,任职真空电子时亲历中国国有大型企业第一家发行A股、中国大陆第一家发行B股的重要时刻。他曾是上海科技大学、上海交通大学教师,转战董事会秘书后一直活跃在资本市场,现任上海华鑫股份有限公司董...
峰会丨首届中国上市公司“董秘好助手”奖评选
锦州港 赵刚(证券事务代表) 推荐人:李桂萍(副总裁、董秘) 推荐函摘要: 公司证券事务代表赵刚从事董办工作10余年,2017年接任公司证代兼任董监事会秘书处处长,是公司董秘系统的业务骨干,协助本人管理公司信息披露工作、三会运作及其他证券...
传奇董秘丨“资本老兵”铿锵20余年
回想起来,我这位从北京毕业后怀揣梦想返乡的理工男,已经在资本市场摸爬滚打二十余年,大半生的职业生涯见证了中国资本市场的风雨激荡。作为一名战斗多年的“资本老兵”,我为大家讲述我在两个大型企业的董秘经历。 广钢行:IPO首发上市到借壳重组 青春...
传奇董秘丨混改新模式:央企民企互相持股
回顾我的资本市场历程,主要经历了两次IPO。首先上海航空是我当时负责筹备上市的,并于2002年底上市,到现在也17年了,筹备过程中也是坎坎坷坷的。那时要求还没现在这么高,招股书也薄,主要采取配额制。上海航空是拿到配额制名额最后一批,那时取消...
传奇董秘丨狙击恶意收购
我担任公司董事会秘书至今十五个年头了,再回首感慨万千,忘不了那些因紧急工作的通宵达旦,忘不了那些不眠之夜,经历过心酸,也流下过泪水。 我在董秘的任期内经历过三度公司实际控制人变更,历经公司从国有到民营,再到国有控股,经历过陕西的、福建的民营...
金圆桌治理案例展示丨深圳机场:努力创新党建品牌、监督机制
作为粤港澳大湾区世界级机场群的核心机场之一,深圳机场依托发达的区域经济和便利的贸易口岸条件,不断加速拓展步伐,努力实现航空客货运输持续发展。 深圳机场党组织积极参与重大决策,充分发挥政治核心作用。公司行政领导班子成员和党委班子成员“双向进入...
金圆桌治理案例展示丨天药股份:抓实党建做强“五好党支部”
天药股份前身是天津制药厂,始建于1939年,2001年6月18日在上海证券交易所上市。公司自20世纪50-60年代,在国内率先开发、研制和生产皮质激素类原料药,是中国皮质激素类药物的开拓者之一,国内颇具影响力的皮质激素原料药科研、生产和出口...
金圆桌治理案例展示丨中材国际:探索党建、治理“一本账”深融合
中材国际是世界500强中国建材集团有限公司的附属企业,公司依托国际领先的自主知识产权——新型干法水泥生产线工艺技术以及完整的水泥技术装备工程“全产业链”资源,累计在74个国家承建了234条水泥生产线,海外市场占有率连续11年保持世界第一。公...
金圆桌治理案例展示丨陆家嘴:“三一制考核”兼顾党建与企业发展
陆家嘴致力于中国最具有影响力的“上海陆家嘴金融贸易区”的重点功能区域土地开发和城市功能开发,是陆家嘴金融贸易区最初的开发建设者。二十多年的发展使公司成为涵盖城市功能开发、商业地产经营、金融产业服务、会展规划咨询的综合性投资控股公司。 陆家嘴...
金圆桌治理案例展示丨日照港:严格内控保障党组织决策前置
日照港注重健全并优化董事会成员结构,强化董事会在公司战略发展和规范治理中的核心作用,不断提高董事会的决策水平和决策效率。公司董事、监事及高管均能以维护公司和股东利益为原则,忠实和勤勉地履行职责,充分发挥独立董事和董事会各专业委员会的监督指导...
金圆桌治理案例展示丨山推股份:夯实党建推动改革发展
山推股份法人治理结构不断完善,规范运作水平持续提升,已形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的经营决策和管理体系,并制定了“三会一层”相关议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制,建立健全内部...
金圆桌治理案例展示丨中国平安:持续优化董事会治理动力之源
中国平安在香港、上海两地上市,是中国金融保险业中率先采用国际财务制度、国际保险精算制度及寿险营销制度的公司,并成功创建了兼具国际标准和中国特色结合的综合金融“平安模式”。截至2018年12月31日,集团总资产达7.14万亿元,归属母公司股东...
金圆桌治理案例展示丨宝钢股份:战略主导型董事会守正创新
宝钢股份是全球领先的现代化钢铁联合企业,公司于2000年12月在上海证券交易所上市,于2017年2月完成吸收合并武钢股份。目前拥有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等四大制造基地,是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。 高独立性的董事会...
金圆桌治理案例展示丨中国建筑:董事会致力持续创造卓越绩效
自2009年上市以来,中国建筑董事会不断完善法人治理结构,健全现代企业管理制度,成为中央企业通过整体改制上市成功实现混合所有制改革的先行典范。公司以打造具有全球竞争力的“世界一流示范企业”目标为引领,贯彻新发展理念,加强集团管控能力、高效运...
金圆桌治理案例展示丨徐工机械:充分发挥董事会的治理核心作用
徐工机械明确董事会在公司法人治理结构中的核心地位。董事会对股东大会负责,国资委通过管控公司大股东推动董事会治理达到管资本的目的。董事会与经理层明确划定职责边界,董事会是决策组织,而经理层是执行组织,董事会有权组建、考核经理层。监事会则着眼于...
金圆桌治理案例展示丨TCL集团:高质量战略引领驱动良性增长
TCL集团历经38年的发展,从一家从事磁带生产的小企业,到现在作为高科技企业,已经实现了产品、研发、销售渠道等多方面的全球化,业务遍布160多个国家和地区。 TCL董事会担负着对企业航行方向进行准确把握的责任。2019年以来,TCL集团致力...
金圆桌治理案例展示丨中国铁建:完善央企二级公司董事会建设
A+H股上市的中国铁建是中国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一。2019年,公司位列世界500强第59位,ENR全球最大工程承包商第三位。公司业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易等,具有科研、...
金圆桌治理案例展示丨山东黄金:董事会决策核心、经理层自主经营
山東黄金是一家集采、选、冶于一体的大型黄金矿业,控股股东为山东黄金集团有限公司,是A+H股上市公司。山东黄金聚焦矿业主业,确立了“做优做大,成为全球黄金矿业综合实力前十强”的战略发展目标,深入推进企业改革创新,黄金产量自2017年成为全国第...
金圆桌治理案例展示丨京东方:正道进取做实专门委员会
2019年,京东方顺利完成董事會换届工作,公司经营团队顺利完成代际交替,成为京东方发展历史上浓墨重彩的时刻,也反映出京东方多年来建立的市场化公司治理机制日趋完善,科学高效的治理机制将成为公司未来经营发展的重要保障。 新一届公司董事会由12名...
金圆桌治理案例展示丨科大讯飞:“顶天立地”锻造科技公司董事会
在董事会的战略领导下,科大讯飞人工智能核心技术持续保持国际领先,用户规模高速增长,综合实力持续增强,源头技术驱动的战略布局成果不断显现。进入2019年,科大讯飞人工智能战略正式进入2.0时代:赛道控盘、规模应用、效益起飞。以战略聚焦为抓手,...
金圆桌治理案例展示丨蓝思科技:改进沟通决策机制拒绝“一言堂”
蓝思科技是全球消费电子产品防护功能玻璃制造领域的开创者和引领型企业,2003年创立于深圳,2006年底投资湖南,开启了以长沙为重心的快速发展之路。2011年完成股改设立股份公司;2015年3月成功登陆创业板上市;2018年5月,以蓝思科技股...
金圆桌治理案例展示丨盛屯矿业:守底线强激励改进治理绩效
盛屯矿业董事会由7名董事组成,其中包括4名非独立董事和3名独立董事。公司董事会始终坚持资本市场发展与公司实际发展经营情况的结合,协助筹划并实施公司的重要经营事项及资本市场的再融资,在公司董事会的领导下,进一步增强资金实力。 盛屯矿业优化了产...
金圆桌治理案例展示丨海尔智家:人单酬体系激发组织效能
海尔智家董事会不断完善自身建设,增强公司核心竞争力,完善公司治理结构,制定出公司发展经营的各项举措,保证了公司的持续发展。从目前的董事会构成来看,已形成开放、多元、制衡的董事会结构。第十届董事会9名成员中,有6名董事来自外部,外部董事占比超...
金圆桌治理案例展示丨潍柴动力:创新实践全方位高管履职评价
潍柴动力成立于2002年,由潍柴控股集团有限公司作为主发起人、联合境内外投资者创建而成,是中国内燃机行业第一家在H股上市的企业,也是中国第一家由境外回归内地实现A股再上市的公司。公司自设立起就建立了涵盖境内外战略合作伙伴、行业主导客户和高管...
金圆桌治理案例展示丨张江高科:“合伙人”实践释放治理红利
张江高科以科学城物业的开发经营、科技创新企业的投资、服务及孵化为己任,践行作为产业客户“空间服务商+时间合伙人”理念,定位于全产品线的科技地产商、全创新链的产业投资者及全生命周期的创新服务商的“新三商”,加速集聚全球创新要素,构建开放式创新...
金圆桌治理案例展示丨顺鑫农业:考评侧重任期、注重外董意见
顺鑫农业是北京市第一家农业类上市公司。1998年在深交所挂牌上市。是中国食品工业百强企业。公司旗下拥有代表北京名片的“牛栏山”二锅头、有北京最大的安全猪肉品牌“鹏程”肉食品,都为消费者所信任和青睐。 顺鑫农业作为国有上市公司,正在逐步探索和...
金圆桌治理案例展示丨浪潮软件:1%的激励突破降低治理风险
浪潮软件多年深耕电子政务领域,助力各级地方政府打造“互联网+政务服务”行业领先模式,实现立体化、多层次、全方位的电子政务应用体系。 浪潮软件追求高质量发展,注重内部控制在運营风险、财务风险、资金活动等方面的规范和约束。通过全面的预算管理、科...
金圆桌治理案例展示丨曲江文旅:对标最佳实践合规高效治理
曲江文旅作为国内首创且唯一“轻资产”运营模式的综合大型国有旅游上市企业,已形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。 公司董事会共9名成员,其中独立董事3人,董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,形...
金圆桌治理案例展示丨江苏银行:绿色金融催生竞争新优势
江苏银行于2016年8月2日在上海证券交易所主板上市。公司始终坚持以“融创美好生活”为使命,以“融合创新、务实担当、精益成长”为核心价值观,致力于建设“智慧化、特色化、国际化、综合化”的服务领先银行。截至2018年末,总资产1.93万亿元,...
金圆桌治理案例展示丨隆基股份:探索非公企业绿色治理之路
隆基股份成立于2000年,是全球最大的单晶硅片制造商。2014年,公司董事会通过对公司经营的深入研究,剥离了半导体业务,将全部资源投入光伏领域,将产业链向下延伸。目前,公司已形成了从单晶硅棒/硅片、单晶电池/组件到下游单晶光伏电站应用的完整...
金圆桌治理案例展示丨陕西煤业:社会责任融入企业战略发展
陕西煤业是陕西省唯一集产运销为一体的省属特大型煤炭企业,历经十年发展,已成为一家优质资源储量最丰富、优势产能释放有增量、深受资本市场青睐的动力煤龙头企业。陕西煤业董事会制订布局了业务互补、周期接续的“新能源、新材料、新经济”新战略,构建起“...
金圆桌治理案例展示丨瀚蓝环境:将社会责任融入治理结构
瀚蓝环境自2000年上市以来,以优良的业绩,丰厚的回报,规范的治理,成为资本市场深受投资者信赖的绩优股。 瀚蓝环境把社会责任放在重要位置,以“城市好管家、行業好典范、社区好邻居”社会责任理念为引领,社会责任已经成为公司核心竞争力之一。瀚蓝环...
金圆桌治理案例展示丨伟明环保:深耕ESG理念创造绿色价值
伟明环保作为国内生活垃圾处理行业的先行者之一,2005年完成股份制改造,2015年5月28日成功登陆上海证券交易所主板市场,成为国内证券市场首家通过IPO上市的垃圾焚烧处理企业。伟明环保1998年开始进入垃圾焚烧处理行业,开创了国内垃圾焚烧...
金圆桌治理案例展示丨黑牡丹:混改激活力提质效
黑牡丹建立了较为完善的公司治理结构,董事会共9名成员,其中独立董事3名,职工董事1名。 独立董事参与公司经营决策事宜,有利于公司决策更加专业、客观和高效。公司确保独立董事除具有独立董事的职权外,还赋予了一些特别职权,对一些事项向董事会或股东...
金圆桌治理案例展示丨五粮液:合规治理加速高质量发展
五粮液股份自1998年上市至今,经营业绩持续稳步增长。从1998年营业收入28亿元、净利润5亿元,到2018年营业收入超过400亿元、净利润超过140亿元,营业收入增长了14倍、净利润增长了28倍,实现了良好发展和自我超越。2019年1-6...
金圆桌治理案例展示丨中油资本:体系化优势增强竞争力
中油资本属中国石油集团控股企业,2017年重组上市以来建立了集团公司-中油资本-金融企业三个层级权责明晰的管理体系,完善了公司治理,明确了“打造富有活力和竞争力产业金融,建设一流综合性特色化金融企业”的奋斗目标,是央企中金融牌照齐全、规模大...
观察丨抽屉协议,该见见光了
自11月14日以来,ST围海的控股股东“围海控股”与现任董监事展开夺权大战,这其中,控股股东曾私下与私募基金签署稳定上市公司股价的抽屉协议,进而引发上市公司违规担保,引起市场关注。笔者认为,对抽屉协议应强化监管、纳入正规信披渠道。 根据ST...
观察丨科创板公司信披违规怎么办?
科创板上市公司容百科技11月19日收到证监局下发的《行政监管措施决定书》,这也被称为科创板第一份监管函,其中指出存在三方面违规行为,包括应收账款坏账准备计提不充分、2019年半年度报告存在将其他费用计入研发费用的情况、公司管理方面存在着三会...
前沿丨如何在亚洲市场开展治理倡议?
日本財政部10月8日提出《外汇及外国贸易法》修正案,对现行的《外汇及外国贸易法》作出重大修订。之前的法案规定,外国投资者如欲购买受限制行业某上市公司10%及以上的股份,需提交一份“行前通知”,而新规定将这一门槛下调至1%。此外,如果外国投资...
人物丨能力再造是实现企业高质量发展的根本
中国上市公司协会2019年年会上,证监会主席易会满称,上市公司在经济高质量发展中发挥着日益重要的作用;11月,证监会副主席阎庆民表示,证监会已经制定了推动提高上市公司质量行动计划——经济高质量发展时代,上市公司责任重大。该如何理解、实现高质...
文创·智库丨汾酒博物馆:中国第一家白酒博物馆
汾酒博物馆坐落于山西省杏花村汾酒集团厂内,筹建于1984年,经过多次修葺,2007年新馆扩建竣工。该馆由汾酒集团建立并运营,是中国第一家白酒专题博物馆,也是馆藏最丰富的酒类专题博物馆之一。2008年,汾酒博物馆被评定为首家国家级酒文化学术活...
董事文化丨“船长”的新重任
11月26日,中国船舶集团有限公司正式挂牌成立,雷凡培出任董事长。至此,中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司完成联合战略重组,全球最大船舶集团横空出世,雷凡培再次成为舆情人物。 一份成功转岗的成绩单 在陕西一个小县城合阳出生长...
董事文化丨阿胶能否“峰回路转”?
2006年,时年48岁、在常务副总经理任上的秦玉峰出任东阿阿胶总裁。自信满满的秦玉峰高扬价值回归的旗帜,要让东阿阿胶回归贵族品质的价值地位,让市场充满富贵情调。 殊不知,经过十多年的价值推介,东阿阿胶“驴皮”吹破,今年第三季度财报曝出10年...
董事文化丨善制才能善治
《晏子春秋·外篇第七》中记载了一段晏子治理东阿(古邑名,在今山东省西部)的故事。 晏子治理东阿,过了三年,齐景公将晏子召回,训斥他说:“我觉得先生很有才干,因此派先生前去治理东阿,如今你将那里治理得一片混乱,您还是罢官好好反省吧,...
董事文化丨本质思维
九方皋相马 唐代韩愈《马说》中有“世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有”的名句传承至今,广为熟悉。很多人也因此知道了有伯乐这个相马大师的存在。其实,历史上与伯乐齐名的还有另一个重要人物:九方皋。可以说,今天大多数人都知道有伯乐而...
董事文化丨高质量推进混合所有制改革
以往大家常说国企所有者缺位,因为负责国企投资管理的是所有者的代表,但实际上难以做到真正的所有者到位。但民企有真正的所有者,成立混合所有制企业,企业的所有者就到位了,这是混合所有制的真谛所在。如果企业的所有者不到位,企业是搞不好的。过去搞股份...
董事文化丨重构增长基因
我们遇到越来越多的企业领导者受困于削减成本的思维模式,他们认为要实现增长就必须彻底变革他们的组织。他们得到的“全局性建议”总是包括:开始变革流程、修改企业愿景、分组制定战略并对企业文化进行调整。他们知道的是:如果一切进展顺利,变革将花费数年...
视界丨标杆
真正实现零售个性化推荐 仅仅八年时间,在线零售商Stitch Fix就创造了一片繁荣的业务图景——每年有超过320万购物者使用其服务购买商品,包括牛仔裤、羊毛衫以及手镯等各种服饰。不同于一般的零售商,客户注册Stitch Fix时,要回答一...
视界丨外刊
商界女性的美貌是一种负担 Harvard Business Review November–December 2019 在一项关于领导者诚实与否、是否要被解雇的研究中,研究人员发现,有吸引力的高管女性更容易被评价为不诚实,被解雇的概率也更高...
视界丨声音
中型企业陷入有增长、难盈利的困境 今年夏天,一份基于美國上市企业的分析报告显示,在过去15年里,大公司和小公司之间的差距越来越大,大公司更有可能保持主导地位,而小公司更难成长为“参天大树”。那么中型企业怎么样呢——按市值计算,中型企业不属于...
视界丨数据
全球财富管理“下一站” 财富管理者们将在未来5年迎来巨大的收入增长机遇。不过,以经纪服务为主、更看重產品销售而非以客户为中心的传统模式将面临停滞和衰退。BCG认为,为了管理资产和收入的增长,理财经理的“聪明”方法是:针对关键细分领域和市场量...
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